El miércoles 14 de junio se llevará a cabo la Jornada Inaugural del "Programa de Formación Continua en Investigación Criminal de Fraudes Bancarios y Ciberdelitos". Este evento es organizado conjuntamente por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la empresa Compensadora Electrónica SA (COELSA) y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, con la destacada participación de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires.
Este programa de capacitación surge como resultado de los convenios de colaboración suscritos oportunamente con las instituciones mencionadas (ABA, ADEBA y COELSA) y está especialmente diseñado para los integrantes del Ministerio Público Fiscal y las áreas de la Procuración General con interés en la temática.
Durante la Jornada de apertura, contaremos con la participación del Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand; Josephine W. Thomas, Asesora Legal Residente de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT); Claudio Cesario, Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Javier Bolzico, Presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); y Alejandro Peverengo, Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico de COELSA. Además, expertos en derecho bancario y ciberdelitos ofrecerán sus conocimientos y perspectivas a lo largo del evento.
Una vez concluida la Jornada inaugural, daremos inicio al Programa de Formación Continua, el cual consta de siete encuentros virtuales impartidos por destacados especialistas en la materia. A continuación, detallamos los días y temas que se abordarán:
• 1er. Encuentro - miércoles 14 de junio:
"La función del Banco Central: diferencias entre la banca pública, privada y virtual"
"Delitos bancarios: una mirada desde el Ministerio Público Fiscal"
• 2do. Encuentro:
"Secreto bancario: alcances, medidas cautelares, congelamiento y devolución de fondos"
• 3er. Encuentro:
"Cooperación con la justicia: requerimientos concretos para la obtención de información precisa"
• 4to. Encuentro:
"Modalidades de fraudes y estafas"
• 5to. Encuentro:
"La función de compliance en el ecosistema financiero"
• 6to. Encuentro:
"La tecnología como medio para cometer delitos: su impacto en el sistema bancario"
"Diferencias entre estafas tradicionales y ciberestafas"
• 7mo. Encuentro:
"Ciberdelincuencia: nuevos desafíos para el sistema bancario y el Ministerio Público Fiscal"
Clases magistrales de autoridades del gobierno de los EE.UU.
El miércoles 14 de junio se llevará a cabo la Jornada Inaugural del "Programa de Formación Continua en Investigación Criminal de Fraudes Bancarios y Ciberdelitos". Este evento es organizado conjuntamente por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la empresa Compensadora Electrónica SA (COELSA) y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, con la destacada participación de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires.
Este programa de capacitación surge como resultado de los convenios de colaboración suscritos oportunamente con las instituciones mencionadas (ABA, ADEBA y COELSA) y está especialmente diseñado para los integrantes del Ministerio Público Fiscal y las áreas de la Procuración General con interés en la temática.
Durante la Jornada de apertura, contaremos con la participación del Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand; Josephine W. Thomas, Asesora Legal Residente de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT); Claudio Cesario, Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Javier Bolzico, Presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); y Alejandro Peverengo, Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico de COELSA. Además, expertos en derecho bancario y ciberdelitos ofrecerán sus conocimientos y perspectivas a lo largo del evento.
Una vez concluida la Jornada inaugural, daremos inicio al Programa de Formación Continua, el cual consta de siete encuentros virtuales impartidos por destacados especialistas en la materia. A continuación, detallamos los días y temas que se abordarán:
• 1er. Encuentro - miércoles 14 de junio:
"La función del Banco Central: diferencias entre la banca pública, privada y virtual"
"Delitos bancarios: una mirada desde el Ministerio Público Fiscal"
• 2do. Encuentro:
"Secreto bancario: alcances, medidas cautelares, congelamiento y devolución de fondos"
• 3er. Encuentro:
"Cooperación con la justicia: requerimientos concretos para la obtención de información precisa"
• 4to. Encuentro:
"Modalidades de fraudes y estafas"
• 5to. Encuentro:
"La función de compliance en el ecosistema financiero"
• 6to. Encuentro:
"La tecnología como medio para cometer delitos: su impacto en el sistema bancario"
"Diferencias entre estafas tradicionales y ciberestafas"
• 7mo. Encuentro:
"Ciberdelincuencia: nuevos desafíos para el sistema bancario y el Ministerio Público Fiscal"
Clases magistrales de autoridades del gobierno de los EE.UU.
El miércoles 14 de junio se llevará a cabo la Jornada Inaugural del "Programa de Formación Continua en Investigación Criminal de Fraudes Bancarios y Ciberdelitos". Este evento es organizado conjuntamente por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la empresa Compensadora Electrónica SA (COELSA) y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, con la destacada participación de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires.
Este programa de capacitación surge como resultado de los convenios de colaboración suscritos oportunamente con las instituciones mencionadas (ABA, ADEBA y COELSA) y está especialmente diseñado para los integrantes del Ministerio Público Fiscal y las áreas de la Procuración General con interés en la temática.
Durante la Jornada de apertura, contaremos con la participación del Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand; Josephine W. Thomas, Asesora Legal Residente de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT); Claudio Cesario, Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Javier Bolzico, Presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); y Alejandro Peverengo, Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico de COELSA. Además, expertos en derecho bancario y ciberdelitos ofrecerán sus conocimientos y perspectivas a lo largo del evento.
Una vez concluida la Jornada inaugural, daremos inicio al Programa de Formación Continua, el cual consta de siete encuentros virtuales impartidos por destacados especialistas en la materia. A continuación, detallamos los días y temas que se abordarán:
• 1er. Encuentro - miércoles 14 de junio:
"La función del Banco Central: diferencias entre la banca pública, privada y virtual"
"Delitos bancarios: una mirada desde el Ministerio Público Fiscal"
• 2do. Encuentro:
"Secreto bancario: alcances, medidas cautelares, congelamiento y devolución de fondos"
• 3er. Encuentro:
"Cooperación con la justicia: requerimientos concretos para la obtención de información precisa"
• 4to. Encuentro:
"Modalidades de fraudes y estafas"
• 5to. Encuentro:
"La función de compliance en el ecosistema financiero"
• 6to. Encuentro:
"La tecnología como medio para cometer delitos: su impacto en el sistema bancario"
"Diferencias entre estafas tradicionales y ciberestafas"
• 7mo. Encuentro:
"Ciberdelincuencia: nuevos desafíos para el sistema bancario y el Ministerio Público Fiscal"
Clases magistrales de autoridades del gobierno de los EE.UU.
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