El 12 de agosto se realizó el primer encuentro de la 4ª edición del Programa de Formación Continua (PFC) “Investigación Penal de la Corrupción, Compliance y Recupero de Activos”, organizado conjuntamente por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires —a través de su Centro de Capacitación—, el Grupo Petersen y el Centro de Innovación Financiera i3. Esta edición cuenta con 1.221 inscriptos, entre participantes presenciales y virtuales.

La apertura estuvo a cargo del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, quien destacó el valor de la formación continua como política institucional para fortalecer las capacidades necesarias frente a investigaciones cada vez más complejas. En particular, señaló que el abordaje de los delitos contra la Administración Pública requiere especialización, trabajo interdisciplinario, coordinación entre organismos e investigación financiera y patrimonial desde las primeras etapas.

En ese marco, el Procurador General vinculó la temática de esta edición con el fortalecimiento de capacidades institucionales desarrollado en los últimos años, entre ellas la consolidación de la Unidad Central de Criminalidad Económica (UCCE) en el ámbito de la Policía Judicial, así como con los instrumentos de integridad, responsabilidad funcional y control disciplinario del Ministerio Público.

Primer encuentro

La jornada inaugural, denominada “Detección de casos de corrupción, régimen disciplinario y competencia jurisdiccional”, estuvo orientada a analizar cómo pueden originarse estas investigaciones, las herramientas disponibles para su detección y la articulación entre las distintas competencias involucradas.

Participaron como expositores el Dr. Miguel de Lezica, Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento del Ministerio Público, quien abordó el marco normativo y los delitos contra la Administración Pública; Pablo Secchi, Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, quien se refirió al Índice de Percepción de la Corrupción y las políticas de integridad; y José Miguel Ipohorski Lenkiewicz, Fiscal de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien analizó las distintas vías de inicio de una investigación penal.

También expusieron Julieta Battistotti y Francisco Arias, de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, sobre el régimen disciplinario, su relación con la detección de irregularidades y la articulación entre sumarios administrativos, investigaciones disciplinarias y procesos penales. El cierre académico estuvo a cargo de Diego Velasco, Fiscal Federal de la PROCELAC, quien abordó la competencia penal provincial y federal y los conflictos que pueden presentarse en este tipo de investigaciones.

Un recorrido iniciado en 2023

La edición 2026 continúa un camino iniciado en 2023 con el PFC sobre investigación criminal de fraudes bancarios y ciberdelitos, desarrollado junto con ABA, ADEBA y COELSA. En 2024, la propuesta avanzó sobre ciberdelitos, innovación tecnológica e investigación digital, con el acompañamiento de las Embajadas de Francia y de los Estados Unidos y la participación de organismos internacionales, instituciones académicas y empresas especializadas como Amazon, Fortinet y Telecom Argentina. En 2025, el Programa se concentró en MASI, grooming, delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales y trata de personas, con la participación, entre otros, de INTERPOL, Meta, Google, Binance, Chainalysis y Cellebrite.

En sus primeras 3 ediciones, el PFC reunió a más de 4.200 asistentes y 60 disertantes de 6 países, consolidando una propuesta de formación especializada basada en la cooperación entre el sistema de justicia, organismos públicos, instituciones académicas, actores privados y especialistas nacionales e internacionales.

Esta iniciativa es llevada adelante por la Dra. Ana Hernández, Coordinadora de Capacitación y Comunicación y directora del Programa de Formación Continua, junto con el Centro de Capacitación, a cargo del Dr. Martín Carrique, articulando en cada edición la planificación académica y la participación de los distintos organismos, instituciones y especialistas convocados.

Próximos encuentros

La 4ª edición continuará con otros 4 encuentros:

• 9 de septiembre – Investigación financiera y patrimonial en delitos de corrupción: análisis patrimonial, movimientos bancarios, información fiscal, peritajes contables y rastreo de activos en el exterior.

• 30 de septiembre – Compliance, bancos, ROS y sistema antilavado: programas de compliance, Reportes de Operaciones Sospechosas, estándares del GAFI y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

• 14 de octubre – Organismos provinciales de control: mecanismos de auditoría, fiscalización, transparencia y control de las cuentas públicas.

• 18 de noviembre – Medidas cautelares, decomiso y responsabilidades disciplinarias: embargos, inhibiciones, secuestro y decomiso de bienes, administración de activos recuperados y articulación con el régimen disciplinario.

De esta manera, la edición 2026 propone un recorrido que comienza con la detección y determinación de la competencia, continúa con la investigación financiera, los sistemas de prevención y control, y concluye con las herramientas destinadas al recupero de activos y las responsabilidades derivadas de los hechos investigados.

Aquí, todo lo que necesitás saber sobre las Ediciones anteriores